Como empresa de servicios financieros regulada, estamos obligados a identificar a nuestros clientes, garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables y mantener nuestra plataforma segura para el uso de los clientes. Circle tendrá que verificar su identidad para asegurarse de cumplir con los requisitos contra el blanqueo de capitales.
Toda la información que recopilamos está cifrada y almacenada de forma segura.
Requerimos que las instituciones que deseen tokenizar moneda fiat a USDC o intercambiar USDC por moneda fiat se registren y se sometan al proceso KYC a través de nuestra rigurosa solicitud. Se pedirá a los clientes que inicien el proceso de registro de Circle Mint, que tiene dos etapas:
1. Básica
Circle recopila información básica sobre usted y la institución a la que representa.
2. Avanzada
Circle requiere más información sobre la gestión y la supervisión de su organización.
Una vez que envíe la información requerida, será revisada por nuestro equipo, quien podría comunicarse y realizar más preguntas.
Una vez completada la etapa, un representante de USDC se pondrá en contacto con usted. Si su cuenta fue aprobada, se activará con los límites de tokenización e intercambio institucionales. Obtenga más información sobre los límites aquí.
Recursos adicionales
Revisiones periódicas: garantizar el cumplimiento y la seguridad